廣州維力醫療器械股份有限公司

審計委員會年度審計工作規程

第一條  為完善公司治理機制，加強內部控制建設，充分發揮公司董事會審計委員會（下稱“審計委員會”）在信息披露方面的作用，根據中國證監會的有關規定，制定公司審計委員會年度審計工作規程。

第二條  審計委員會應當與會計師事務所協商確定本年度財務報告審計工作的時間安排。

第三條  審計委員會應在年審注冊會計師進場前審閱公司編制的財務會計報表，形成書面意見。

第四條  審計委員會應當督促會計師事務所在約定時限內提交審計報告，并以書面意見形式記錄督促的方式、次數和結果以及相關負責人的簽字確認。

第五條  審計委員會應當在年審注冊會計師進場后加強與年審注冊會計師的溝通。

第六條  審計委員會應當在年審注冊會計師出具初步審計意見后再一次審閱公司財務會計報表，形成書面意見。

第七條  審計委員會應對年度財務會計報表進行表決，形成決議后提交董事會審核；同時，應當向董事會提交會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘或改聘會計師事務所的決議。

第八條  在年度報告編制和審閱期間，審計委員會負有保密義務，在年度報告披露前，嚴防內幕信息泄密、內幕交易等違法違規行為發生。

第九條  審計委員會按照本規程工作形成的文件均應在年報中予以披露。

第十條  公司財務負責人負責協調審計委員會與年審注冊會計師的溝通，為審計委員會在年報編制工作過程中履行職責創造必要的條件。

第十一條  本規程自公司董事會審議批準后實施。

廣州維力醫療器械股份有限公司董事會

2015年4月27日